奥飞娱乐:第五届董事会第三次会议决议
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2019-073 奥飞娱乐股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会第三次会议于2019年10月28日上午10:30在公司会议室以现场和通讯表 决相结合的会议方式召开，其中，蔡东青先生以通讯方式参会。会议通知于2019年10月24 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决 票数为7票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长蔡晓东先 生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正 文》。 详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2019年 第三季度报告全文》、《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-074）。 特此公告 奥飞娱乐股份有限公司 董 事 会 二〇一九年十月三十日 中财网
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