*ST飞马:第五届董事会第五次会议决议
证券代码：002210 证券简称：*ST飞马 公告编号：2019-104 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届 董事会第五次会议于2019年10月14日以电话、电子邮件等形式发出会议通知， 并于2019年10月28日在公司26楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应 参加董事5人，实际参加董事5人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长费益昭先生主持。 本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认 真审议，会议通过了以下决议： 一、审议通过了《2019年第三季度报告》 公司《2019年第三季度报告》及《2019年第三季度报告正文》（公告编号： 2019-105）详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 根据财政部于2019年9月27日发布的《关于修订印发合并财务报表格式 （2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）对合并财务报表格式进行的修订要求， 公司对相关会计政策进行了变更。 公司董事会认为，公司本次会计政策的变更是根据财政部最新修订的企业 财务报表格式的相关要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定和 公司的实际情况，能够更客观、公允地反映公司的资产质量、财务状况和经营成 果；相关决策程序符合有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规 定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-106）详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对 特此公告 深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会 二〇一九年十月三十日 中财网
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