新劲刚:第三届监事会第十一次会议决议
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-104 广东新劲刚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 十一次会议于2019年10月17日以邮件的形式发出会议通知，于2019年10月 28日上午11:00在公司总经办会议室召开定期会议。会议应参与表决监事3名， 实际参与表决监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规 定。 会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议： 1、审议通过《关于<公司2019年第三季度报告>全文的议案》 经审核，监事会认为公司2019年第三季度报告全文的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《2019年第三季度报告》 的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的经营状况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2019年第三季度报告》具体详见公司同 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》 经审核，公司及全资子公司在不影响正常经营发展的情况下，使用不超过3 亿元闲置自有资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险 投资产品，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司 和全体股东的利益，提高自有资金使用效率，增加公司收益。具体详见公司同日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于会计政策变更的议案》 监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部印发的《关于修订印发合 并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）规定进行的合理变更， 决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害公 司及中小股东利益，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司执行新会计准 则并进行会计政策的变更。具体详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 二、备查文件 1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 广东新劲刚新材料科技股份有限公司监事会 2019年10月28日 中财网
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