华凯创意:第二届董事会第二十三次会议决议
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-112 湖南华凯文化创意股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长周新华先生召集，会议通知于2019年10 月18日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 2、本次董事会于2019年10月28日上午10：00采取通讯表决 的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。 4、本次董事会由董事长周新华先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》 经审核，公司董事会认为：湖南华凯文化创意股份有限公司2019 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度 经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司拟于2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布公司2019 年第三季度报告，本报告全文现已制作完毕，报告内容详见附件。 表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。 三、备查文件 1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第二十三次会 议决议》 特此公告。 湖南华凯文化创意股份有限公司 董 事 会 2019年10月29日 中财网
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