亿利达:控股子公司关联交易
证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2019-048 浙江亿利达风机股份有限公司 关于控股子公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2019年10月24日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公 司关联交易的议案》。公司持有浙江三进科技有限公司（以下简称“三 进科技”）75%股份，公司控股股东浙江省浙商资产管理有限公司（以 下简称“浙商资产”）持有浙江省浙商商业保理有限公司（以下简称 “浙江保理”）100%股份，为解决三进科技生产经营所需资金，支持 三进科技发展壮大，三进科技向浙江保理申请应收账款转让融资总额 不超过人民币3,000万元，年利率不超过7%（含），公司为三进科技 提供担保。 浙商资产为公司控股股东，浙江保理为浙商资产全资子公司，三 进科技为公司控股子公司。三进科技向浙江保理申请应收账款转让融 资，公司为三进科技提供担保，该事项构成关联交易。关联董事陈健、 宫娟、黄灿、汝璇卿对该议案作了回避表决。董事会表决结果为5票 同意、0票反对、0票弃权。独立董事进行事前认可并发表了同意的 独立意见。 上述关联交易的金额在公司董事会决策权限范围内，故无需提交 公司股东大会审议。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，同时不需要经有关部门批准。 二、三进科技基本情况 1、公司名称：浙江三进科技有限公司。 2、成立日期：2005年5月23日。 3、注册资本：3,061.22万元人民币。 4、注册地址：台州市路桥区峰江路西村。 5、法定代表人：戴明西。 6、经营范围：汽车零部件、模具、新材料的技术研发；铝合金 压铸件制造；从事货物、技术进出口业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。 6、与上市公司的关联关系：公司控股子公司。 7、公司经营状况：截止2019年9月30日，浙江三进科技有限 公司资产总额109,926万元，负债总额75,434万元，净资产34,492 万元，营业收入13,993万元，净利润-4,930万元（未经审计）。 三、拟签订关联交易协议的主要内容 以上关联交易尚未签订具体协议。公司董事会审议通过后，由三 进科技的经营层和财务人员负责办理三进科技应收账款转让融资的 关联交易协议签署等具体事宜。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本着互利、公平、诚信、互助的原则，根据实际情况，公司认为 本次控股子公司发生的关联交易不损害公司和全体股东利益的情形。 五、独立董事事前认可和发表的意见 （一）公司独立董事事前认可意见 浙江保理为公司控股股东浙商资产全资子公司，三进科技为公司 控股子公司，三进科技向浙江保理申请应收账款转让融资，公司为三 进科技提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该 事项构成关联交易。 三进科技向浙江保理申请应收账款转让融资，公司为三进科技提 供担保，是为解决三进科技生产经营所需资金。公司已将三进科技关 联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审 阅了相关材料，我们认为上述关联交易事项有利于三进科技的经营发 展，担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不存在损害 公司和非关联股东利益的情况。 综上，我们同意将《关于控股子公司关联交易的议案》提交公司 第三届董事会第二十二次会议审议。 （二）公司独立董事就关联交易发表了独立意见 公司控股子公司三进科技向浙江保理申请应收账款转让融资总额 不超过人民币3,000万元，年利率不超过7%（含），公司为三进科技 提供担保，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于三进 科技的经营发展。本次关联交易风险可控，不会对公司正常生产经营 产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。公司董事会会 议审议上述关联担保事项时，关联董事已依法回避表决，审议程序符 合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。 六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量情况 截至本公告日，不含本次担保，公司为控股子公司三进科技提供 对外担保为人民币26,354万元，占公司2018年末经审计合并报表净 资产的比例为17.54%，本次公司为三进科技提供不超过3,000万元 的担保额度，累计额度在2018年度股东大会审议通过的总额度3亿 内，无需本次董事会审议。公司及控股子公司对外担保余额约为人民 币70,646万元，占公司2018年末经审计合并报表净资产的比例为 47.01%。无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判 决败诉而应承担的损失金额。 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 截至本公告日，不含本次关联交易，公司与浙商资产累计发生的 关联交易总金额为0元。 八、备查文件 1、公司三届二十二次董事会决议； 2、公司三届三十六次监事会决议； 3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见。 特此公告。 浙江亿利达风机股份有限公司董事会 二○一九年十月二十五日 中财网
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