步长制药:第三届董事会第二十一次（临时）会议决议
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2019-109 山东步长制药股份有限公司 第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次 （临时）会议的通知于2019年10月18日发出，会议于2019年10月25日13 时以通讯方式召开，应参会董事15人，实参会董事15人，会议由董事长赵涛主 持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定， 合法有效。 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 1、《关于公司2019年第三季度报告的议案》 公司2019年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、《公司章程》和公司 管理制度的各项规定；本次2019年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2019年 第三季度的财务及经营状况。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年 第三季度报告》 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 2、《关于会计政策变更的议案》 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 会计政策变更的公告》（公告编号2019-111）。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 山东步长制药股份有限公司董事会 2019年10月26日 中财网
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