大业股份:第三届董事会第二十三次会议决议
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2019-076 山东大业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议 于2019年10月25日9点30分在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。公 司全体董事出席了本次会议，监事和高管列席会议。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大 业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于部分应收账款坏账核销的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东大业股份有限公司 关于部分应收账款坏账核销的公告》（公告编号：2019-078）。 表决结果：9名赞成，占参会全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。 2、审议并通过了《2019年第三季度报告》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《2019年第三季度报告》。 表决结果：9名赞成，占参会全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。 特此公告 山东大业股份有限公司董事会 2019年10月25日 中财网
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