杭氧股份:第六届董事会第二十二次会议决议
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2019-055 杭州杭氧股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会 议于2019年10月24日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年10 月18日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实 际参加会议的董事9人，会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议 的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于为公司控股子公司提供委托贷款的议案》； 同意为公司控股子公司——山西杭氧立恒气体有限公司提供总额为11,500 万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三 年，利率按银行同期贷款基准利率执行。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 二、审议通过了《关于为公司全资子公司提供委托贷款的议案》； 同意为公司全资子公司——驻马店杭氧气体有限公司提供总额为13,400万 元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起五年， 利率按银行同期贷款基准利率执行。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 三、审议通过了《关于<2019年第三季度报告>的议案》； 审议通过《2019年第三季度报告》。 《2019年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 《2019年第三季度报告》正文详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-056）。 特此公告。 杭州杭氧股份有限公司董事会 2019年10月24日 中财网
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