中简科技:第二届监事会第五次会议决议
证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2019-037 中简科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 12 日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第五次会议的通知， 会议于 2019 年 10 月 23 日上午 8:00 以现场会议结合通讯方式 召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，其 中黄晓军先生以通讯方式参加会议。会议由监事会主席黄晓军先生主 持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》 公司监事会经审核，认为：董事会编制和审议公司《2019 年第 三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2019年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 特此公告。 中简科技股份有限公司监事会 2019 年 10 月 25 日 中财网
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