阿科力:第三届董事会第三次会议决议
证券代码：603722 证券简称:阿科力 公告编号：2019-064 无锡阿科力科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 一、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第三届董事会第三次会 议于2019年10月21日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2019年 10月10日以邮件及电话的方式发出。股份公司董事共计8人，出席本次董事会 的董事共8人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力 科技股份有限公司章程》的规定。 二、会议表决情况 经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避 表决外，非关联董事表决结果为一致通过。 具体表决情况如下： 1. 审议《关于公司2019年第三季度报告的议案》； 同意：8票；反对：0票；弃权：0票； 同意的票数占出席董事人数的100%，表决结果为通过。 2. 审议《关于参与投资设立无锡劦律投资管理合伙企业（有限合伙）的议 案》； 同意：8票；反对：0票；弃权：0票； 同意的票数占出席董事人数的100%，表决结果为通过。 三、备查文件目录 1、经与会董事签字确认的董事会决议。 无锡阿科力科技股份有限公司 董事会 2019年10月22日 中财网
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