丰元股份:第四届董事会第十五次会议决议
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2019-027 山东丰元化学股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019 年10月17日在公司会议室召开。本次会议通知于2019年10月8日向全体董事发出。 本次会议采取现场加通讯表决方式召开，由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董 事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。 经与会董事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案： 1. 审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》； 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 2. 审议通过《关于全资子公司重大投资的议案》； 《关于全资子公司重大投资的公告》详见2019年10月21日的公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券 报》上。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 本议案尚需股东大会审议通过。 3. 审议通过《关于修改公司章程的议案》； 公司根据2018年年度股东大会审议通过的利润分配方案，实施了资本公积金转增 股本，每10股转增5股，公司股本由96,913,800股变为145,370,700股。据此，对公 司章程中注册资本进行修改，注册资本由“人民币9691.38万元”修改为“人民币 14537.07万元”。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 本议案尚需股东大会审议通过。 4. 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。 《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见2019年10月21日的公司指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、 《中国证券报》上。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 特此公告。 山东丰元化学股份有限公司 董事会 2019年10月21日 中财网
 |