凤形股份:2019年第二次临时股东大会决议
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-059 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的基本情况： （1）会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2019年9月30日（星期一）下午14:30。 网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2019年9月30日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； ② 通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2019年9月29日下午15:00 至2019年9月30日下午15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二 楼会议室。 （3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式。 （4）股东大会召集人：公司董事会。 （5）现场会议主持人：公司董事长陈晓先生。 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规 范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。 2、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权代表共计19人，代表公司有表决权的股份 28,021,860股，占公司股份总数的31.84％。其中： （1）参加现场会议的股东和股东代表共有11人，代表公司有表决权的股份 27,828,760股，占公司股份总数的31.62％。 （2）通过网络投票的股东8人，代表有表决权的股份193,100股，占公司 有表决权股份总数的0.22%。 （3）公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议；北京国枫律师 事务所代侃律师、王鹏鹤律师对此次股东大会进行见证。 二、会议议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案： 1、审议通过了《关于收购康富科技股份有限公司51%股权的议案》。 表决结果：同意票27,828,760股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.31%；反对票193,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.69%；弃权 票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票186,800股，占出席会议的中小投资 者的有表决权股份总数49.17%；反对票193,100股，占出席会议的中小投资者的 有表决权股份总数的50.83%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决 权股份总数的0%。 2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并将募集资金用于收购康富科 技股份有限公司51%股权现金对价的议案》。 表决结果：同意票27,828,760股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.31%；反对票173,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.62%；弃权 票19,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.07%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票186,800股，占出席会议的中小投资 者的有表决权股份总数49.17%；反对票173,700股，占出席会议的中小投资者的 有表决权股份总数的45.72%；弃权票19,400股，占出席会议的中小投资者的有 表决权股份总数的5.11%。 四、备查文件 1、经与会股东董事签字确认的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2019 年第二次临时股东大会决议》； 2、北京国枫律师事务所出具的《关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 董事会 二〇一九年十月八日 中财网
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