重庆啤酒:第九届董事会第四次会议决议
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2019— 038号 重庆啤酒股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于2019年9月20日发出，会议于 2019年9月27日（星期五）上午9点45分在公司重庆大竹林酒厂会议室现场召开。应出 席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长Roland Arthur Lawrence先生主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过了 以下议案。 一、 审议通过了《关于聘任谢维先生为公司副总经理的议案》。谢维先生的简历如下： 谢维先生，38岁。曾于2006年7月加入百威中国，成为全球管理培训生；于2007年4 月至2011年8月，先后担任百威中国区域销售经理、副总监等职位；于2011年9月至2019 年5月，先后任百威中国全国销售项目总监、华南事业部市场及渠道营销总监和华西事业部 计划与绩效管理总监。拥有浙江大学计算机科学与技术专业硕士学位和香港科技大学MBA 学位。 表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。 二、 审议通过了《关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股 份有限公司关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号临2019-039 号）。 表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。 三、 审议通过了《关于公司与新疆乌苏啤酒有限责任公司签订<商标使用许可协议>的议 案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股 份有限公司关于与新疆乌苏啤酒有限责任公司签订<商标使用许可协议>的日常关联交易公 告》（公告编号临2019-040号）。 表决结果：同意4人，反对0人，弃权0人。关联董事Roland Arthur Lawrence先生, Lee Chee Kong先生, Chin Wee Hua先生, 连德坚先生和吕彦东先生对议案回避表决。 四、 审议通过了《关于公司与新疆乌苏啤酒有限责任公司2020年委托加工日常关联交易 的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股 份有限公司关于与新疆乌苏啤酒有限责任公司2020年委托加工日常关联交易的公告》（公告 编号临2019-041号）。 表决结果：同意4人，反对0人，弃权0人。关联董事Roland Arthur Lawrence先生, Lee Chee Kong先生, Chin Wee Hua先生, 连德坚先生和吕彦东先生对议案回避表决。 五、 审议通过了《关于召集公司2019年第二次临时股东大会的议案》。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开公司2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号临2019-042号）。 表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。 以上第二、三、四项议案将提交股东大会审议。 特此公告。 重庆啤酒股份有限公司 董 事 会 2019年9月28日 中财网
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