大通燃气:召开2019年第一次临时股东大会的通知
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2019-054 四川大通燃气开发股份有限公司 关于召开2019第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 2019年9月26日，公司第十一届监事会第十一次会议审议通过了《关于补选公 司监事的议案》，并提请公司董事会召集召开股东大会进行审议；公司第十一届董 事会第三十次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2019年10月15日（星期二）下午14:30。 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月15 日的交易时间，即2019年10月15日上午 9:30－11:30、下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月14日 下午15:00至2019年10月15日下午15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过以上网络投 票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式。如果同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2019年10月8日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。 截止股权登记日2019年10月8日（星期二）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：四川省成都市建设路55号华联东环广场10层公司会议室。 二、会议审议事项 （一）大会审议议案 1、审议《关于补选公司监事的议案》。 （二）议案相关事项说明 1、以上议案已经公司第十一届监事会第十一次会议审议通过，具体内容 详见于2019年9月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的公司《第十一届监事会第十一次会议 决议公告》（公告编号：2019-050）、《关于补选公司监事的公告》（公告编号： 2019-051）等相关公告。 三、提案编码 本次股东大会提案编码一览表 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以 投票 非累积投票提案 1.00 《关于补选公司监事的议案》 √ 四、会议登记事项 （一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份 证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照 复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。 （二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他 人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人 证券账户卡进行登记。 （三）登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。 （四）登记时间：2019年10月11日、10月14日（上午9：30至下午16：00）。 （五）登记地点：本公司董事会办公室。 （六）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场， 法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。 （七）其他事项： 1、联系地址：四川省成都市建设路55号华联东环广场10层 四川大通燃气开发股份有限公司董事会办公室 邮政编码：610051 联系电话：（028）68539558 传真：（028）68539800 联系人：宋晓萌 2、会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 （一）公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易 所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2019年10月15日9：30至11：30、13：00至15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月14日 下午15：00至2019年10月15日下午15：00期间的任意时间。 （二）本次股东大会的投票代码为“360593”，投票简称为“大通投票”。 （三）股东网络投票的具体程序见附件一。 六、备查文件 1、公司第十一届董事会第三十次会议决议； 2、公司第十一届监事会第十一次会议决议。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 特此公告。 四川大通燃气开发股份有限公司董事会 二○一九年九月二十七日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360593 2、投票简称：大通投票 3、议案设置及意见表决 （1）议案设置 本次股东大会提案编码一览表 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以 投票 非累积投票提案 1.00 《关于补选公司监事的议案》 √ （2）填报表决意见 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2019年10月15日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月14日（现场股东大会召 开前一日）下午15：00，结束时间为2019年10月15日(现场股东大会结束当日) 下午15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书“或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女生）代表本（单位/本人）出 席四川大通燃气开发股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并根据以下指示 代为行使表决权。 委托人股票账号： 持股数量： 委托人身份证号码（单位股东营业执照号码）： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托人授权受托人对大通燃气下述提案表决如下： 提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打 勾的栏 目可以 投票 非累积投票提案 1.00 《关于补选公司监事的议案》 √ 备注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决： □可以 □不可以 委托人签名（单位股东加盖公章）： 委托日期：2019年 月 日 中财网
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