润达医疗:董事会决议
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2019-089 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四 次会议通知于2019年9月23日以邮件方式发出，会议于2019年9月26日在上海市虹 口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名（董事罗祁峰先生、徐继强先生以通 讯方式参加会议）。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘 辉先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于调整公司2019年度担保预计的议案》。 公司董事会发表意见：公司董事会发表如下意见：上述被担保方均为公司全 资及控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提 供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要 的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资及控股 子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意调整 上述担保预计事项，并根据股东大会的授权由公司董事会在上述担保额度范围内 办理此次担保的相关事宜。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于审议<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 《信息披露暂缓与豁 免业务管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议 特此公告。 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会 2019年9月26日 中财网
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