科陆电子:第七届监事会第六次（临时）会议决议
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019126 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第七届监事会第六次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次 （临时）会议通知已于2019年9月19日以电子邮件及专人送达的方式送达各位 监事，会议于2019年9月25日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会 议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席郭鸿先 生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本 公司章程等的相关规定。 经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项： 一、审议通过了《关于转让子公司深圳市车电网络有限公司49%股权暨关联 交易的议案》； 经审核，监事会认为：公司本次转让子公司深圳市车电网络有限公司（以下 简称“车电网”）49%股权，引进资源整合能力强的股东，同时绑定核心团队及骨 干的利益，有利于有效提升车电网的行业竞争力和扩大业务发展空间，符合公司 和全体股东的利益。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及非关联股东利 益的情形。因此，监事会同意《关于转让子公司深圳市车电网络有限公司49%股 权暨关联交易的议案》。 具体详见刊登在2019年9月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让子 公司深圳市车电网络有限公司49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019127）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于子公司资产转让暨关联交易的议案》； 经审核，监事会认为：子公司深圳市车电网络有限公司将上海地区的充电站 资产转让给上海驿站能源科技有限公司，符合公司经营管理的需要，交易定价遵 循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利 益的情形。因此，监事会同意《关于子公司资产转让暨关联交易的议案》。 具体详见刊登在2019年9月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司 资产转让暨关联交易的公告》（公告编号：2019128）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》。 经审核，监事会认为：公司增加2019年度关联交易预计是公司日常生产经营 所需，是在公平、公正、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易 价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为， 不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。因此，监事会同意 《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》。 具体详见刊登在2019年9月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019129）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 监事会 二○一九年九月二十六日 中财网
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