开尔新材:第四届董事会第四次（临时）会议决议
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2019-096 浙江开尔新材料股份有限公司 第四届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019年9月26日上午10时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公 司”或“开尔新材”）第四届董事会第四次（临时）会议在公司会议室以现场与 通讯表决的方式召开。会议通知于2019年9月20日以电子邮件或专人送达方式 提交公司全体董事。会议应到董事7人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、王 泽霞、茅铭晨、赵虹），实际出席董事7人，其中独立董事3人（王泽霞、茅铭 晨、赵虹）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢翰 学主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 经审议，董事会认为：根据公司现阶段战略规划，为优化资源配置，降低运 营成本，提升公司资产运营效率，增加公司整体经营效益，同意注销全资子公司 杭州天润新能源技术有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销 手续。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项经公 司董事会审议通过方可实施，无须提交公司股东大会审议。 详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于 注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-097）。 特此公告。 浙江开尔新材料股份有限公司董事会 二〇一九年九月二十六日 中财网
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