赛升药业:第三届董事会第十三次会议决议
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2019-052 北京赛升药业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议 于2019年9月19日在公司会议室召开，会议通知于2019年9月15日以电子邮件的形 式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马骉先生主 持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》。 鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《公司2018年限制性股票激 励计划》规定的首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件，根据公司2018 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激 励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，可以对88名激 励对象授予的限制性股票第一次申请解除限售，解除限售数量为1,666,400 股。 独立董事发表了同意的独立意见。 关联董事王雪峰、栗建华对本议案回避表决。 具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的相关公 告。 表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避表决2票。 二、备查文件 1、北京赛升药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议 2、北京赛升药业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会 议相关事项的独立意见 特此公告。 北京赛升药业股份有限公司 董 事 会 2019年9月20日 中财网
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