丽珠集团:第九届董事会第三十二次会议决议
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-065 丽珠医药集团股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次 会议于2019年9月18日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年9月12 日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经 与会董事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 的议案》 在公司2018年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的公示期内，有关 人员通过电邮方式向公司监事会反馈了意见。经核查，有1名拟激励对象不符合 公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》中激励对象的范围，公司将 取消其激励资格。此外，公司拟将彭安辉、李梁、郭晓业、王志江、钟绍东、黄 怡婷、刘静、王影、王晔、于洋、韩飞、李维林、王瑶、张雅倩、郭苗、陈玉琴、 方曼妮、丘焕枝、李娟、谭康、谢俊晖、李慧、陈键、李思文、彭晓星、付长亮 等26名公司中层管理人员、核心骨干补充纳入预留授予激励对象。 综上，公司对本次股票期权激励计划预留授予激励对象名单进行调整。调整 后，公司本次股票期权激励计划预留授予的激励对象由145人调整为170人。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。 《丽珠医药集团股份有限公司关于调整2018年股票期权激励计划预留授予 激励对象名单的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 鉴于公司首次授予股票期权的激励对象金雪锋、王雯萱、张益嘉、任雪峰、 柯晓芬、应二超、黄金法、张秀梅、陈萍、刘学军、陈振坤、姚煜、李明岗、王 建军、黄靖、王杨、王思婷等17人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据 公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》以及公司2018年第三次临时 股东大会、2018年第三次A股类别股东会及2018年第三次H股类别股东会的 授权，公司董事会同意对上述17名激励对象所持有的已获授但尚未行权的 25.4995万份股票期权进行注销。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。 《丽珠医药集团股份有限公司关于注销2018年股票期权激励计划部分股票 期权的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予第一个行权期 符合行权条件的议案》 根据公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》及《2018年股票期 权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2018年股票期权激励计划首 次授予第一个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的1033名激励对 象在第一个行权期可行权898.5262万份股票期权，行权价格为36.16元/A股。 公司董事会在审议本议案时，因董事陶德胜先生、徐国祥先生、唐阳刚先生、 傅道田先生属于《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》的首次授予激励 对象，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。 《丽珠医药集团股份有限公司关于公司2018年股票期权激励计划首次授予 第一个行权期符合行权条件的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 丽珠医药集团股份有限公司董事会 2019年9月19日 中财网
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