苏试试验:2019年第三次临时股东大会决议
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-078 苏州苏试试验集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大 会会议通知已于2019年9月2日以公告形式发布。2019年9月17日下午两点，公司于二楼 会议室召开了2019年第三次临时股东大会，会议由钟琼华董事长主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 5 名, 代表股份 13,427,527 股, 占 公司股份总数的 9.9039 %；其中，通过网络投票出席会议的股东共 3 名，代表股份 9,977,527 股，占公司股份总数的 7.3593 %；单独或合计持有公司股份比例低于5%的股 东(以下简称“中小投资者”) 5 名，代表股份 13,427,527 股，占公司股份总数的 9.9039 %。 3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席本次会议；北京国枫律师事务所律师 对本次股东大会进行见证。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决形成如下决议： 1、《关于苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的 议案》 表决情况：同意 13,427,527 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股， 占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。表决 结果：通过。 其中，中小投资者表决结果：同意 13,427,527 股，占出席会议中小投资者有表决 权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %；弃权 0 股， 占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。 2、《关于<苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则>的议案》 表决情况：同意 13,427,527 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股， 占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。表决 结果：通过。 其中，中小投资者表决结果：同意 13,427,527 股，占出席会议中小投资者有表决 权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %；弃权 0 股， 占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。 3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 表决情况：同意 13,427,527 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对 0 股， 占出席会议有表决权股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。表决 结果：通过。 其中，中小投资者表决结果：同意 13,427,527 股，占出席会议中小投资者有表决 权股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %；弃权 0 股， 占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。 三、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东 大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、 规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有 效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定； 表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2019年第三次临时股东大会决议； 2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于苏州苏试试验集团股份 有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 苏州苏试试验集团股份有限公司 董 事 会 2019年9月17日 中财网
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