绿茵生态:第二届董事会第十五次会议决议
天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30 日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方 式召开第二届董事会第十五次会议。会议通知已于2019年8月26日通过电子 邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人，实际出席董事7人。本次会议 的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景 观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于聘任邢月改女士为公司董事会秘书的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会 秘书的公告》。 三、备查文件 1、第二届董事会第十五次会议决议； 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见； 特此公告。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会 2019年8月30日 中财网
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