三花智控:第六届董事会第四次临时会议决议
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2019-034 浙江三花智能控制股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司）第六届董事会第四次临 时会议于2019年8月23日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2019 年8月28日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人， 实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019 年半年度报告及其摘要》。 《公司2019年半年度报告》全文详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2019年半年度报告摘要》 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券 报》上刊登的公告（公告编号：2019-033）。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司 于2019年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、 《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2019-036）。 三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司会 计政策变更的议案》。 本次会计政策变更是根据财政部2019年最新修订的《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）以及《企业会计准则第12号—— 债务重组》（财会〔2019〕9号）进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后 的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的 实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变 更。 独立董事就此事项发表了独立意见，该议案内容详见公司于2019年8月30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上 刊登的公告（公告编号：2019-037）。 四、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整公 司2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪 晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。 独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，该议案内容详见公司于 2019年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上 海证券报》上刊登的公告（公告编号：2019-038）。 特此公告。 浙江三花智能控制股份有限公司 董 事 会 2019年8月30日 中财网
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