[中报]金逸影视:2019年半年度报告
原标题:金逸影视:2019年半年度报告 复件 金逸logo 广州金逸影视传媒股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李晓文、主管会计工作负责人曾凡清及会计机构负责人(会计主 管人员)彭莉诗声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该 计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本公司存在的风险因素已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中予以 详细描述，敬请投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................. 8 第三节 公司业务概要 ...................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................ 15 第五节 重要事项 ......................................................... 25 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 30 第七节 优先股相关情况 .................................................... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................... 34 第九节 公司债相关情况 .................................................... 35 第十节 财务报告 ......................................................... 36 第十一节 备查文件目录 ................................................... 144 释义 释义项 指 释义内容 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、金逸影视 指 广州金逸影视传媒股份有限公司 院线、院线公司 指 由一个发行主体以资本或供片为纽带，与若干影院组合，实行统一 品牌、统一排片、统一经营、统一管理的发行放映机构 金逸院线 指 广州金逸珠江电影院线有限公司 融海投资 指 广州融海投资企业（有限合伙） 净票房收入 指 影院的票房收入扣除国家电影专项资金和增值税及附加等税费 分账票房 指 影院售票收入总和减去国家电影专项资金和增值税及其附加税 2K 数字银幕 指 以数字放映机进行放映的最大支持 2048*1080 分辨率的影院银幕 3D 数字银幕 指 以数字放映机进行放映的支持 3D 效果的影院银幕 IMAX 指 加拿大 IMAX 集团所研发的一种巨型银幕，被誉为目前世界上最好 的影像系统及"电影的终极体验"。IMAX 体验由三大技术成分组成： IMAX 放映机、IMAX 银幕和顶级数字环绕音响系统 杜比影院 指 杜比影院（Dolby Cinema）是搭载杜比视界（Dolby Vision）和杜比 全景声（Dolby Atmos）技术及匠心独蕴设计的影厅；杜比视界（Dolby Vision）具有一流的光学和图像处理能力，能提供令人惊叹的生动真 实画面，让人享受更加丰富细腻的观影体验；杜比全景声能够结合 影片内容，呈现出动态的声音效果，自然逼真的声场为观众带来“身 临其境”的全新体验 4D 指 在 3D 电影基础上配合环境特效，模拟仿真组成的四维电影。通过 气动或电动座椅以及环境特效设备让观众感受到摆动、下雨、闪电、 刮风、烟雾等，营造身临其境，惊险刺激的观影效果 LUXE 指 LUXE是基于RealD终极银幕和RealD 3D）驱动的全球化巨幕品牌。 品牌定位为：技术 + 豪华影厅 + 顶级体验，为观众带来无鬼影、 高亮度、高对比度的细腻画面，最高支持4K 120fps，画面无需借助 特殊版本就有最佳的观影效果。同时，LUXE的品管系统可以帮助用 户长期保持高质量的放映质量，为客户的带来稳定的增值保障。 DTS 指 DTS-X 临境音系统，是一种沉浸式三维多声道音频技术，通过在原 有 7.1 声道配置基础上增加相应位置的扬声器，并利用开放式的新 一代编解码标准，使观众能够感受到沉浸感较强的三维空间声音， 并准确把握每一个物体所发出的声音位置，充分体验电影的真实感 受 财政部 指 中华人民共和国财政部 《章程》 指 公司现行章程 股票、A 股 指 金逸影视 A 股股票 保荐人、保荐机构、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 律师、中伦律师 指 北京市中伦律师事务所 会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn/ 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 上年同期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 广州金逸 指 广州市金逸国际电影城有限公司 武汉金逸 指 武汉金逸影城有限公司 无锡金逸 指 无锡金逸影院有限公司 中山金逸 指 中山市金逸电影城有限公司 北京金逸 指 北京嘉裕金逸国际电影城有限公司 嘉兴金逸 指 嘉兴市金逸电影城有限公司 天津奥城金逸 指 天津市奥城金逸电影院有限公司 福州金逸 指 福州金逸电影城有限公司 重庆金逸 指 重庆市金逸电影院有限公司 深圳金逸 指 深圳金逸电影城有限公司 厦门名汇金逸 指 厦门市名汇金逸电影城有限公司 湛江金逸 指 湛江市金逸电影院有限公司 中山小榄金逸 指 中山市小榄镇金逸电影城有限公司 苏州金逸 指 苏州市金逸电影院有限公司 东莞金逸 指 东莞市金逸电影放映有限公司 肇庆金逸 指 肇庆市金逸电影城有限公司 上海金逸 指 上海金逸电影院有限公司 天津西岸金逸 指 天津西岸金逸影城有限公司 泉州金逸 指 泉州金逸电影城有限公司 厦门嘉裕金逸 指 厦门嘉裕金逸电影城有限公司 阳江金逸 指 阳江市金逸电影城有限公司 南京金逸 指 南京金逸影城有限公司 秦皇岛金逸 指 秦皇岛金逸影城有限公司 昆山金逸 指 昆山市金逸电影院有限公司 沈阳金逸 指 沈阳金逸电影院有限公司 扬州金逸 指 扬州金逸电影城有限公司 鞍山金逸 指 鞍山金逸影城有限公司 莆田金逸 指 莆田金逸电影城有限公司 广西红五星 指 广西红五星影业有限责任公司 青岛金逸 指 青岛金逸影城有限公司 呼和浩特金逸 指 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二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许斌彪 彭丽娜 联系地址 广州市天河区华成路8号之一402房之 一 广州市天河区华成路8号之一402房之 一 电话 020-87548898 020-87548898 传真 020-85262132 020-85262132 电子信箱 ir@jycinema.com ir@jycinema.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备 置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,015,663,337.92 1,014,455,419.23 0.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,196,076.95 87,306,889.06 -36.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 28,741,209.53 59,782,803.64 -51.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） 159,743,668.53 77,041,879.66 107.35% 基本每股收益（元/股） 0.21 0.32 -34.38% 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.32 -34.38% 加权平均净资产收益率 2.80% 4.52% -1.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,036,981,321.37 2,922,870,892.99 3.90% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,922,762,342.12 1,942,849,051.07 -1.03% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,053,354.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 34,281,090.61 电影专资返还专项使用 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 3,429,023.23 结构性存款到期收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,335,099.21 减：所得税影响额 8,830,414.92 少数股东权益影响额（税后） 36,377.35 合计 26,454,867.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式 公司是国内具有领先优势且极具发展潜力的影视传媒集团，主营业务涵盖院线发行、电影放映及相关 衍生业务、影视制作投资，所属行业为电影行业。 报告期内，公司主营业务收入主要来自于电影放映收入、院线发行收入、卖品收入、广告服务收入、 影视剧收入，主要产品及其用途、经营模式为： 1、电影放映。公司通过金逸院线取得影片一定时期放映权，影院根据排映计划对影片进行放映，为 消费者提供观影服务。 2、院线发行。公司通过旗下金逸院线从影片专业发行商取得影片院线影院发行权，向旗下加盟影院 和直营影院发行取得收入。 3、销售卖品。影院在卖品部或其他公共区域提供包括饮料、零食、电影衍生产品在内的卖品，观众 可以在观影前购买零食、饮料，也可以在观影前后购买相关衍生产品留作纪念。 4、发布广告。公司广告业务主要为映前广告和阵地广告。映前广告包括贴片广告和影院放映广告。 阵地广告主要为在影院范围内，通过LED显示屏、数字海报机、灯箱海报、X架、KT板、纸立牌模型等播放 或陈列的广告。 5、影视制作投资。公司以影院资源为依托、以专业评估为基础直接参与影视制作的投资获得投资收 益；同时通过投资影视制作公司，将业务延伸至电视剧业务板块及电影产业链最前端，增加影视投资机会。 （二）报告期内主要的业绩驱动因素 报告期内，公司主要的业绩驱动因素有以下几点： 1、报告期内，公司积极开拓建设新的电影院，公司的影院规模稳步提升； 2、报告期内，积极探索新的卖品增长模式，挖掘新的利润增长点。 具体可参阅第四节“经营情况讨论与分析”一、概述。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收账款 较年初减幅为32.85%，主要为应收账款的收回 递延所得税资产 较年初减幅为39.86%，主要为应收账款的收回，冲减已计提的资产减值损失。 其他非流动资产 较年初减幅为44.90%，主要为本年新影城开业后转确认资产。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 香港金逸文 化投资有限 公司 全资子公司 196,625,778.09 香港 信息服务与 投资 -4,208,383.38 10.19% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌优势及运营优势保障充足的项目储备 公司在前几年影院发展放缓的情况下，在报告期内开始重新加大拓展力度，报告期间内新增9家影院， 皆得益于公司多年成功的影院拓展经验及品牌积累，公司能够准确而又及时的把握市场需求，加大三、四 线市场的拓展，并同时关注一、二线城市商圈变动带来的机会，报告期新增正式签订租赁协议或意向书的 影院投资项目6个，形成了充足的项目储备，为市场份额的提升奠定了基础。 2、突出的区域市场领导地位和品牌影响力 公司是国内第一批进入中国电影放映终端的民营公司，进入电影行业较早，影城的选址和布局在业内 同行中处于领先优势，在广州、北京、天津、武汉、福州、中山等城市树立良好的品牌形象，形成了较高 的市场占有率，起到了引导当地市场的作用，以优良票房创造了市场新增长点。 在追求经济效益的同时注重于社会效益，不断打造公司品牌，并积极响应国家扶持文化产业的政策号 召，建立紧密的合作关系，树立行业专业品牌形象。经过多年的努力，公司已经牢固的树立了具有“金逸” 自身特色的品牌形象，吸引众多行业上下游的知名企业与公司建立稳定的合作关系，同时为公司新业务的 拓展和产业链的延伸奠定了坚实的基础。 3、市场营销优势 当前同行业竞争激烈、市场割据、新市场拓展难度加大，公司推行“营销决胜于银幕之外”的发展计 划效果非常显著。广泛整合影院、院线、发行方、媒体、企业等多方面资源，实行“大品牌、大营销”策 略，在影片档期和节假日对上映影片进行包装，取得很好的市场效果。公司注重营销人才的培养，累积了 一大批专业营销团队，并形成了一整套营销人员的培养和管理制度。 公司积极拓展会员卡业务，为会员提供充值、优惠、积分等多重服务，并为会员提供购票优惠、购票 绿色专用通道、生日免费看电影、影迷派对、明星见面会等优先服务。通过上述有效的会员营销活动，公 司现有千万数量级的活跃会员，有效提高了顾客的忠诚度，达到了固定票房收入的目的。 此外，公司不断探索影院经营业务发展新模式，在重大节日、票房大片上映进行创新性市场营销的同 时，在淡季且中小影片扎堆的情况下，以有效的促销、团购、团体票、联合商家做活动等手段创造出属于 公司的盈利模式。此外，公司也加大与第三方合作机构的合作力度，先后与猫眼、淘票票、看购、卖座网 等第三方票务公司建立良好的合作机制，有效提高培育期影城以及影城淡季的盈利能力。 4、专业化、标准化管理和运营机制的优势 自成立之初，公司充分借鉴了国际知名院线的先进管理经验，凭借多年的经验积累，加以融合、创造， 形成了公司股份独特的管理和运营机制，并取得了领先于其他城市院线的运营效率。公司运营机制的优势 体现在运营时效性和服务标准化两个方面。运营时效性主要指影院与院线的衔接，包括密钥获取、检查、 影院排映等的规范化和时效性；标准化服务内容包括影院布置、购票柜台设置、影片放映、检票流程、影 厅温度湿度设定等。 公司实行总部、同城、影城三级组织机构的基本框架，形成有力的三级管理架构模式。总部下达到各 地方的经营指标纳入年度KPI考核目标管理，分解落实到季、月、周的业务工作中。与此同时，公司每年 都在不断完善修订影院管理和运营的行政制度、营运服务制度以及营销制度，以制度的规范化、管理的标 准化确保公司的独特发展模式。 5、专业的管理团队，出色的人才培养和团队建设能力 公司在长期的经营中培育了一批优秀的管理人才和运营团队，涉及影院项目开拓、院线管理以及影院 经营各个环节。在满足公司现有运营需求的基础上，也为公司影院业务扩张提供了充足的人才保障。能进 能出、能上能下的开放用人机制；富有吸引力的市场化薪酬福利体系；多层次、多形式的员工讨论、培训 体系，这些都对公司在全国开拓新市场起到了关键的作用。 在人才引进方面，除了常规的外部招聘引进方式，公司结合自身特色和行业特点，采用定向办学培养 机制和实习生培养机制，为公司储备了大量的管理和运营人才；在人才培养方面，公司建立了一整套完善 的人才培养制度和潜力人才的梯队建设。高度重视员工培训工作，实行自我培训与外部培训相结合的方式， 针对不同岗位员工进行相应的业务技能和服务规程培训。 在绩效考核方面，公司建立了制度化的奖惩激励机制。注重内部人才培养，鼓励内部员工竞聘，倡导 唯才是举，不拘泥于学历与资历，坚持推行能上能下的人才选拔制度，为优秀人才提供职业保障和职业规 划。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 根据拓普数据统计，2019年上半年，全国电影总票房288.60亿元（不含服务费），比去年同期下降3.71%； 总观影人次8.07亿，比去年同期下降10.38%；全国影城总数为10,735家，比上年同期增长10.27%；全国银 幕总数为63,713块，比上年同期增长12.75%。 2019上半年，电影总票房与观影人次双双下滑，为近年来首次，但银幕数量依旧保持增长态势，使得 单银幕产出进一步下跌，导致存量影院和新建影院的经营均面临更大的挑战与压力，院线市场竞争愈发激 烈。 报告期内，在行业市场竞争日益加剧的情况下，公司继续秉承“展现电影魅力·传播电影文化”的经 营理念，在公司董事会的领导下，全体管理层和所有员工紧紧围绕公司发 展战略及各项经营目标计划开 展各项工作，加大拓展力度、加强服务功能、深化制度管理，均取得了不错的成效。 报告期内，公司经营管理情况如下： 1、积极发挥品牌优势，巩固现有市场优势，并积极拓展市场份额 报告期内，公司一方面积极拓展院线规模，强化规模效益；一方面加速影城拓展及项目建设，提高市 场份额和城市覆盖率。 院线方面，公司积极拓展院线规模，优化各项服务，不断吸引优质影院加盟。截至2019年6月30日， 院线旗下共拥有403家已开业影院，银幕2,497块，其中加盟影院231家，银幕1,320块。2019年上半年，院 线完成票房14.31亿元，同比下降1.35%，继续位居全国第7位；放映场次259.29万，同比增长17.48%；观 影人次3,929.66万，同比下降8.64%。 直投影城方面，公司的影院规模进一步扩大，根据董事会既定的拓展战略，完成新建9家直营影城。 同时，完成4家影城升级改造，为影城重新赋能。截至2019年6月30日，公司旗下共拥有直营影院172家， 银幕1,177块。2019年上半年，公司旗下直营的172家影院，共完成票房7.94亿元，同比增长1.02%，位居 全国影投公司第五位，同比上升一个顺位；单影城产出461.58万元，高于全国平均水平。 同时，公司继续巩固、加强与已合作知名商业地产开发商的战略合作伙伴关系，并不断开拓新的战略 合作伙伴，积极增加项目储备，为公司未来的健康可持续发展奠定坚实基础。 2、强化卖品研发创新，升级卖品服务 报告期内，公司一方面注重新产品开发，一方面创新销售渠道与服务模式。 新品开发方面，公司继续加大对卖品研发的投入，研究和跟踪行业变化趋势，推进公司卖品研发创新 工作，研发适应市场需求的创新型产品，不断丰富和完善公司卖品结构。 销售渠道与服务模式创新方面，如微信点餐、送餐，卖品线上商城，“逸优选”无人超市，自助饮料 爆米花，轻餐饮（食品，饮品）休闲吧等，丰富销售形式，提升服务效率。 3、积极整合各方广告资源，打造广告及宣传商业平台 报告期内，公司加快整合各方广告资源，强力打造“屏幕+阵地”广告矩阵，以整合营销获取规模优 势。一方面，整合现有屏幕资源（银幕/电视机/DID拼墙/LED/海报电子屏/自助机屏），形成庞大的屏幕 资源库，为实现通过系统平台统一控播奠定基础；另一方面，整合现有阵地资源（冠名厅、娱乐设备、陈 列展示、促销展台、灯箱喷绘、电子屏设备等），形成阵地矩阵，打造自己的广告及宣传商业平台，以规 模优势吸引广告主进行投放。 4、加强自营电商平台建设 公司自营电商包括APP、微信小程序、H5、官网等四项产品。报告期内，公司持续进行影城终端与自 营电商平台（官网、APP、公众号和小程序）双向运营导流，通过特有的“影院现场+在线自营电商”强大 运营优势，实施实体业务线上化、电商业务实体运营的赋能式经营，公司自营电商的注册用户数较上年同 期增长一倍以上。基于用户数的提升，票房、观影人次、卖品销售、充值额等指标较上年同期也均有较大 提升。 同时，以自营电商为平台，推进内部资源整合，加大产业上下游及相关业态的合作，开展购票/充值 优惠活动及联名会员活动，可以提升顾客消费体验，为经营业绩提供有力支持。 5、引入“泛会员”概念，进一步完善会员体系，升级会员服务 报告期内，公司引入金逸泛会员概念，建设面对影院持卡会员、在线注册用户、第三方联名会员在内 的生态化运营体系，并运用精准营销系统对各族群、各渠道的用户进行整合，以360度全方面的推广方式， 提升顾客粘度，以实现更高频次的顾客回购。 2019年上半年，公司与比亚迪进行“逸转未来”的科幻电影季快闪活动，是强强联合知名商业品牌打 通用户社交和娱乐一体化的会员差异化服务尝试，给会员带来了独一无二的科幻体验。同时，公司与电商、 游戏、银行等不同产业领域开展合作，探索更多的差异化服务模式，并在此基础上建立会员+电影衍生品、 会员+金融、会员+品牌等跨界合作形式。另外，通过进行积分政策调整、增加线下会员权益、丰富会员衍 生服务、积分商城及会员指定购票优惠等措施不断为广大影迷提供更优质的会员服务，以充分发挥金逸影 城的会员价值。 6、强化特色影厅，优化放映技术，创新服务体验 公司一直致力于给客户提供更高端、更具差异化的服务体验，在放映技术及放映质量上不断精益求精， 先后与拥有先进技术的IMAX、杜比、MX4D、中影光峰达成战略合作，全面优化放映技术、升级放映设备、 提升放映品质，持续走在行业科技发展前沿，并拓展更多具有先进技术的特色的影厅，以给顾客带来更震 撼的视听享受。同时，公司继续积极探索新技术领域，引进新技术的电影放映系统，逐步实现电影的智能 播控，进一步提升放映质量，以保持放映技术及观影品质，为观众提供高品质的观影服务。 报告期内，公司引进国际潮流设计理念，并根据影城特点和项目情况打造儿童主题电影院、全激光影 城、IMAX影厅、杜比影院、4D影厅等特色影厅，丰富观众的观影方式选择，打造观影暨娱乐的一条龙体验 服务。截至2019年6月30日，公司共有IMAX影厅34个、4D厅10个、杜比影院厅2个、LUXE厅2个、DTS厅7个。 同时，报告期内，公司共完成9家影城的激光光源改造。 7、加大影视业务投入，打造全产业链影视集团 报告期内，公司加强制片、发行业务发展投入，通过发挥主流院线优势，积极以多种形式参与优质国 产影片的制片及发行，并努力拓展相关参与机会，打通上下游业务，有效整合行业资源，实现全产业链良 性发展。 截至2019年6月30日，公司参投并上映的影片共6部：元旦档影片《来电狂响》、《大人物》，春节档 影片《廉政风云》、《飞驰人生》、《新喜剧之王》、《熊出没·原始时代 》，其中《飞驰人生》斩获 了17.16亿元的票房，取得了良好的市场影响力。 8、进一步强化内部管理，全面提升管理水平 随着经营规模扩大，管理复杂性与日俱增。报告期内，根据公司战略发展需要，公司进一步完善经营 战略规划、预算管理、绩效考评、审批流程等重要内部控制体系，加强规范运作与内部控制，并通过进一 步优化公司内部信息系统建设，增强员工协同工作的能力，强化领导的监控管理，促进业务发展、推动精 益化运营，提高组织协同效率和企业管理效率。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,015,663,337.92 1,014,455,419.23 0.12% 营业成本 794,411,367.91 743,509,411.90 6.85% 销售费用 120,042,291.09 107,416,981.52 11.75% 管理费用 48,045,782.15 59,539,957.27 -19.30% 财务费用 3,416,838.62 17,563.31 19,354.41% 汇率变动影响 所得税费用 20,170,524.50 33,906,561.92 -40.51% 报告期内利润减少所致 研发投入 6,266,044.81 7,109,743.15 -11.87% 经营活动产生的现金流 量净额 159,743,668.53 77,041,879.66 107.35% 主要为经营性应收账款的 收回及经营性支出减少所 致 投资活动产生的现金流 量净额 -458,931,397.43 -328,968,131.04 39.51% 报告期内购买的理财产品 未到期确认收益 筹资活动产生的现金流 量净额 152,344,969.39 -154,346,182.87 198.70% 报告期内支付应付票据保 证金金额增加所致 现金及现金等价物净增 加额 -146,760,612.47 -403,433,157.90 63.62% 经营活动、投资活动、筹资 活动产生的现金流量金额 增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,015,663,337.92 100% 1,014,455,419.23 100% 0.12% 分行业 电影行业 1,015,663,337.92 100.00% 1,014,455,419.23 100.00% 0.12% 分产品 电影放映收入 816,973,274.05 80.44% 787,145,411.19 77.59% 3.79% 院线发行收入 9,910,840.50 0.98% 12,609,033.69 1.24% -21.40% 卖品收入 91,765,264.87 9.04% 84,455,308.37 8.33% 8.66% 广告服务收入 93,250,320.71 9.18% 98,666,802.21 9.73% -5.49% 影视剧收入 2,478,405.40 0.24% 30,421,311.52 3.00% -91.85% 商标使用费 0.00% 1,157,552.25 0.11% -100.00% 设备租赁收入 1,285,232.39 0.13% 0.00% 100.00% 分地区 国内 1,015,461,420.92 99.98% 1,014,198,614.65 99.97% 100.00% 境外 201,917.00 0.02% 256,804.58 0.03% 100.00% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电影行业 1,015,663,337.92 794,411,367.91 21.78% 0.12% 6.85% -4.93% 分产品 电影放映收入 816,973,274.05 750,800,660.30 8.10% 3.79% 8.95% -4.35% 院线发行收入 9,910,840.50 2,204,128.97 77.76% -21.40% -7.51% -3.34% 卖品收入 91,765,264.87 38,936,325.41 57.57% 8.66% 0.14% 3.61% 广告服务收入 93,250,320.71 1,243,137.05 98.67% -5.49% 276.42% -1.00% 影视剧收入 2,478,405.40 100.00% -91.85% -100.00% 42.08% 商标使用费 -100.00% 0.00% -100.00% 设备租赁收入 1,285,232.39 1,227,116.18 4.52% 100.00% 100.00% 4.52% 分地区 国内 1,015,461,420.92 794,411,367.91 21.77% 0.12% 6.85% -4.92% 境外 201,917.00 100.00% -21.37% 0.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、影视剧收入2019年完全采用净额法核算，所以成本为零。 2、2018年下半年开始出租设备给加盟影城。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 699,741,985.66 23.04% 1,012,266,243.00 35.00% -11.96% 主要为公司加大影院建设力度和加 大影视剧业务投入所致 应收账款 95,650,013.48 3.15% 155,010,728.92 5.36% -2.21% 存货 15,676,479.14 0.52% 18,861,096.43 0.65% -0.13% 长期股权投资 17,782,726.21 0.59% 30,023,185.73 1.04% -0.45% 固定资产 768,445,005.34 25.30% 717,285,246.77 24.80% 0.50% 在建工程 163,314,991.96 5.38% 146,301,763.62 5.06% 0.32% 短期借款 147,651,111.11 4.86% 0.00% 4.86% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 0.00 1,181,095.89 0.00 0.00 0.00 0.00 1,181,095.89 2.衍生金融资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.其他债权投 资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.其他权益工 具投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 1,181,095.89 0.00 0.00 0.00 0.00 1,181,095.89 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 0.00 1,181,095.89 0.00 0.00 0.00 0.00 1,181,095.89 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十节“财务报告”之“七 合并财务报表项目注释”之“48、所有权或使用权受到限制的资 产”中的内容。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 17,782,726.21 17,887,677.22 -0.59% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 0.00 1,181,095.89 0.00 0.00 0.00 0.00 1,181,095.89 自有资金 合计 0.00 1,181,095.89 0.00 0.00 0.00 0.00 1,181,095.89 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司面临的风险和应对措施 （1）影院选址的风险 影院的选址将直接影响影院经营业绩、进而影响投资回收周期。公司多年来已建立一支过硬的拓展 队伍，拓展人员在影院选点方面积累了丰富的经验，从城市类型、商圈情况、居民消费情况等各个方面对 潜在选址的未来运营环境进行分析预测，做出是否开设新影院的决定，尽最大可能降低影院选址产生的风 险。但是，如果选址不当或判断失误，将会对新设影院的盈利能力产生不利影响。 （2）行业竞争加剧的风险 随着电影行业的快速发展，院线的竞争日益激烈。近几年，全国每年新增影院的数量不断攀升，根 据拓普数据显示，截至2019年6月30日，全国影院增至10,735家，同比增长10.27%；银幕数量为63,713块， 同比增长12.75%。竞争的加剧，一方面使得投入不断加大；另外一方面可能存在单影院、单荧幕收入被稀 释的风险。 （3）对上游电影制作依赖的风险 在整个电影产业链中，发行放映属于较为被动的环节，影院的业绩一定程度取决于电影制片商推出 优秀作品的数量。为此，公司一直致力于加大影院项目开拓力度、提高影院运营管理水平，通过提高市场 份额，降低运营成本的方式来降低公司对于上游电影制片商依赖的风险。但电影制片商或发行商无法持续 推出或引进质量上乘的优秀影片，导致观众观影热情下降，也难以确保较高的观影人次及上座率，从而会 对公司营业收入及盈利水平产生不利影响。 （4）票房季节性波动的经营业绩风险 电影行业存在着明显的档期现象，行业的票房收入根据档期的不同呈现出较为明显的季节性特征。 目前，夏季（暑期档）和冬季（贺岁档及春节档）是国内电影票房收入的两个波峰。电影行业的上述票房 季节性波动可能会对包括公司在内的各影院企业各季度经营业绩产生显著的影响。根据当年的票房情况和 财务报表截止日的不同，公司届时可能出现在某一季度取得良好的经营业绩，而在另一季度形成季度性亏 损的情形。 （5）公司快速扩张的风险 按照既定的业务发展规划，公司重新步入快速扩张阶段。目前，公司正在全国众多合适地段开拓新 影院，以保持公司先发优势，但快速扩张在短期内将对公司经营业绩带来较大的压力：一方面，根据行业 特点和公司经验，新设影院在开业后通常会有1-2年左右的市场培育期，市场培育期带来的亏损将给公司 业绩造成一定压力；另一方面，快速扩张对公司的管理效率以及管理效果也提出了更高的要求。 （6）（移动）互联网带来的机遇与挑战 （移动）互联网的快速发展已经深刻影响社会生活的方方面面。公司影院业务作为一项标准化程度 较高的直接针对终端客户的服务，且具备单价较低消费频次较高的特点，因此（移动）互联网企业提供电 影放映业务的在线选座和（移动）支付业务，可以保持客户活跃度、培养（移动）支付习惯，对（移动） 互联网企业有战略性意义，故而广泛推广上述业务成为（移动）互联网企业的不二选择。一方面，在线选 座和（移动）支付业务的广泛普及节省了观众排队买票的时间，持续推出的各类推广活动又降低了观众观 影的消费金额，观众的观影成本明显降低会降低观影门槛，扩大观影人群，形成更为稳定的观影习惯。但 另一方面，公司电影放映业务原有的现金收入和会员卡业务受到较为明显的冲击，电影的平均票价也因此 持续下滑。公司目前已实现会员在线选座及支付功能，未来还将持续优化用户体验，力争在（移动）互联 网带来的变革中保持优势。尽管如此，（移动）互联网的冲击可能导致的平均票价持续下滑将对公司经营 业绩产生较大不利影响。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年度股东大会 年度股东大会 75.08% 2019年05月22日 2019年05月23日 巨潮资讯网 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行 完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结 果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 公司作为原告方未达 到重大诉讼披露标准 的其他诉讼汇总 572.89 否 部分判决与调解已生 效，部分尚在审理中 部分已生效，部分 未结案 调解生效的部分已执行，部 分待执行；判决生效的待执 行 公司作为被告方未达 到重大诉讼披露标准 的其他诉讼汇总 194.88 否 判决已生效，进入执 行阶段 判决公司需承担 97.20万元，比诉讼 请求减少了97.68 万元 执行中 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 √ 适用 □ 不适用 承包情况说明 报告期内，根据公司年初制定的拓展计划，公司就影城新建及影城改造事项与相关公司签署了采购及 施工合同，各项工程都在有序开展。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的承包项目。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 报告期内，因办公及经营需要，公司存在租赁办公场所、影城经营场所的情形，同时存在租赁相关设 备的情形，各项租赁协议均在正常履行中。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 201,600,000 75.00% 201,600,000 75.00% 1、国家持股 0 0.00% 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0.00% 3、其他内资持股 201,600,000 75.00% 201,600,000 75.00% 其中：境内法人持股 25,600,000 9.52% 25,600,000 9.52% 境内自然人持股 176,000,000 65.48% 176,000,000 65.48% 4、外资持股 0 0.00% 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0.00% 二、无限售条件股份 67,200,000 25.00% 67,200,000 25.00% 1、人民币普通股 67,200,000 25.00% 67,200,000 25.00% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0.00% 三、股份总数 268,800,000 100.00% 268,800,000 100.00% 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,209 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持有 的普通股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 李玉珍 境内自然人 53.72% 144,393,216 0 144,393,216 0 李根长 境内自然人 11.76% 31,606,784 0 31,606,784 0 广州融海投资 企业（有限合 伙） 境内非国有法人 9.52% 25,600,000 0 25,600,000 0 黄忠林 境内自然人 0.16% 433,900 433,900 433,900 汪孔生 境内自然人 0.15% 400,000 400,000 400,000 赵丁 境内自然人 0.12% 313,500 313,500 313,500 卜国庆 境内自然人 0.11% 289,500 289,500 289,500 杨钟标 境内自然人 0.09% 239,500 239,500 239,500 毛向阳 境内自然人 0.07% 194,000 194,000 194,000 江敏龙 境内自然人 0.06% 174,400 174,400 174,400 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 李玉珍、李根长为兄妹关系。融海投资是公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人 员持股平台。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公 司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 黄忠林 433,900 人民币普通股 433,900 汪孔生 400,000 人民币普通股 400,000 赵丁 313,500 人民币普通股 313,500 卜国庆 289,500 人民币普通股 289,500 杨钟标 239,500 人民币普通股 239,500 毛向阳 194,000 人民币普通股 194,000 江敏龙 174,400 人民币普通股 174,400 单军 167,900 人民币普通股 167,900 陈学荣 166,900 人民币普通股 166,900 陈承信 166,500 人民币普通股 166,500 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 无 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 公司股东黄忠林通过普通证券账户持有 307,800股，通过万联证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有 126,100股，实际持有 433,900股。公司股东毛向阳通过普通 证券账户持有0股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 194,000 股，实际持有 194,000 股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2018年年报。 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：广州金逸影视传媒股份有限公司 2019年06月30日 单位：元 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 699,741,985.66 600,648,725.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,181,095.89 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 95,650,013.48 142,441,208.80 应收款项融资 预付款项 323,224,928.00 293,599,354.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 197,991,635.54 211,939,946.45 其中：应收利息 应收股利 17,596,682.16 买入返售金融资产 存货 15,676,479.14 18,832,965.64 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 （未完）  |