长飞光纤:第二届监事会第十六次会议决议
证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2019-023 长飞光纤光缆股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会 议于2019年8月27日以现场方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光 纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位监事审 阅。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席 王瑞春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决 议： 一、 审议通过公司《2019年半年度报告及摘要》、中期业绩公告及按照国 际会计准则编制的财务报表 同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编 制的《2019年半年度报告及摘要》、中期业绩公告及按照国际会计准则编制的 财务报表。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联 合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。 与会监事认为： 1、公司2019年半年度报告中的各项经济指标及所包含的信息真实反映了公 司2019年半年度的财务状况和经营成果。 2、公司编制和审议2019年半年度报告的程序符合有关法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的规定。 3、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地 证券交易所的规定。 4、未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、 审议通过公司《截至2019年6月30日止募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》 与会监事认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定 管理和使用募集资金，报告真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况， 不存在募集资金管理违规的情形。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《截至2019年6月30日止募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 备查文件： 1、长飞光纤光缆股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议 长飞光纤光缆股份有限公司监事会 二〇一九年八月二十七日 中财网
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