中环装备:第六届监事会第二十七次会议决议
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-75 中节能环保装备股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环保装备股份有限公司第六届监事会第二十七次会议（临时）于 2019年8月27日以通讯方式召开。会议通知于2019年8月16日以邮件、书面 及电话方式通知全体监事，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，均以通讯 方式表决，授权委托0人。会议由公司监事会主席沈坚先生主持，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会 议审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》； 同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更或差错 更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正 及相关披露》的有关规定，对公司前期会计差错进行更正。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》； 监事会认为：公司董事会编制的《2019年半年度报告全文及摘要》符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监 会创业板指定信息披露网站。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、审议通过了《关于转让参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司 40%股权的议案》； 同意公司将持有的参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司40%股权 按照产权交易所挂牌程序在产权交易所公开挂牌转让，本次董事会授权公司管理 层启动并全权负责包括根据挂牌转让情况调整转让交易价格在内的全部工作。本 次交易无需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于转让参股子公司启源 （陕西）领先电子材料有限公司40%股权的公告》。 表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、审议通过了《关于为子公司中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司 向工商银行申请授信提供担保的议案》； 同意中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司向工商银行扬州分行江都区 支行申请额度不高于人民币2,000万元的授信，由中节能启源雷宇（江苏）电气 科技有限公司各股东根据持股比例提供担保，期限一年。本事项无需提交股东大 会审议。详见同日披露的《关于为子公司中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限 公司向工商银行申请授信提供担保的公告》。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 6、审议通过了《关于为公司全资子公司中节能西安启源机电装备有限公司 商业保理业务提供担保暨关联交易的议案》； 同意子公司中节能西安启源机电装备有限公司以其应收账款4000万元，与 中节能商业保理有限公司申请办理融资额不超过 3,000 万元的有追索权保理业 务，公司对上述保理业务提供连带责任保证，期限一年。本议案无需提交公司股 东大会审议。详见同日披露的《关于为公司全资子公司中节能西安启源机电装备 有限公司商业保理业务提供担保暨关联交易的公告》。 表决结果为：2票同意，0 票反对，0 票弃权，1票回避。关联监事沈坚对 该议案回避表决。 7、审议通过了《关于控股子公司中节能兆盛环保有限公司开设募集资金专 户并签署募集资金四方监管协议的议案》； 同意子公司中节能兆盛环保有限公司在中国建设银行股份有限公司宜兴支 行开立募集资金专项账户，并签署募集资金四方监管协议。此议案无需提交股东 大会审议。详见同日披露的《关于控股子公司中节能兆盛环保有限公司开设募集 资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告》。 表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中节能环保装备股份有限公司监事会 二〇一九年八月二十八日 中财网
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