钱江生化:八届十五次董事会决议
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2019—019 浙江钱江生物化学股份有限公司 八届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。 . 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。 . 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。 一、董事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司八届十五次董事会会议于2019年8月27日 在公司会议室召开。会议通知于2019年8月17日以书面及电子邮件方式发出。 会议应到董事九名，实到董事九名，独立董事潘煜双女士、柳志强先生以通讯方 式表决。三名监事及三名高管人员列席了会议。会议由公司董事长高云跃先生主 持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《公司2019年半年度报告》、《公司2019年半年度报告摘要》详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2019年半年度报告摘要》同日披露于《上 海证券报》。 （二）审议通过了《公司2019年度日常关联交易预计的议案》 预计公司与关联方海宁钱塘水务有限公司2019年度发生的日常关联交易金 额约为800万元，占公司 2018 年度经审计净资产额61,320.38万元的1.3%，无需 提交公司股东大会审议。公司独立董事进行了事前审核，并发表了同意的独立意 见，公司董事会审计委员会进行了认真审查，并发表了同意的审核意见。具体内 容详见公司临 2019-020号“关于 2019 年度日常关联交易预计的公告”。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事孙伟先生回避 表决。 特此公告。 三、上网公告附件 1、 独立董事关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见； 2、 独立董事关于日常关联交易事项的独立意见； 3、 审计委员会关于2019年度日常关联交易预计事项的意见。 ● 报备文件 八届十五次董事会决议。 浙江钱江生物化学股份有限公司董事会 2019年8月28 日 中财网
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