济民制药:第三届监事会第十八次会议决议
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2019-055 济民健康管理股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会 议于2019年8月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年8月16日通过电话， 邮件及书面形式发出，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集， 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议： 1、以3票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2019年半年度 报告全文及摘要的议案》 内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《济民健康管理股份有限公司2019年 度半年度报告全文及摘要》。 2、以3票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司监事会换届选 举的议案》 第三届监事会于2019年10月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有 关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。现提名李永泉、叶梵彬为公 司第四届监事会候选人。上述监事与公司职工代表大会选举产生的1名监事，共 同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年（候 选人简历详见附件）。 本议案需提交股东大会审议。 3、以3票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于第四届监事会外部 监事津贴的议案》 参照其他上市公司外部监事的津贴情况及公司实际，公司监事会共3名监事， 其中1名为外部监事。现提议给予外部监事每年7万元（含税）的津贴。 以上津贴的实际发放，从股东大会审议通过起开始计算。 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 第三届监事会第十八次会议决议 特此公告。 济民健康管理股份有限公司监事会 二〇一九年八月二十八日 附：监事候选人简历 李永泉先生，中国国籍，出生于1962年10月，教授、博导，国务院特殊津贴 专家，无境外永久居留权。历任杭州大学生命科学学院副教授、研究所副所长， 浙江大学生命科学学院副教授、硕士生导师；曾兼任浙江佐力药业有限公司总工 程师，曾任浙江大学生化研究所所长。现任浙江大学教授、博导，浙江大学药物 生物技术研究所所长、浙江省微生物生化与代谢工程实验室主任，兼任浙江南洋 科技股份有限公司独立董事、万邦德新材股份有限公司独立董事，公司第三届监 事会监事。 叶梵彬先生，中国国籍，出生于1983年3月2日，本科，无境外永久居留权。 曾任上海新致软件有限公司海外事业部SE,PG、上海坦思计算机系统有限公司系统 开发二部PL，SSE。现任公司信息部经理。 中财网
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