北信源:第三届监事会第十一次会议决议
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2019-106 北京北信源软件股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届监 事会第十一次会议于2019年8月27日在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期 3号楼4层大会议室以现场会议的形式召开，本次会议的通知及会议资料已于 2019年8月16日以电子邮件、专人送达的形式通知全体参会人员。会议由公司 监事会主席钟力先生主持，本次会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人， 公司董事会秘书列席了会议。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议 和表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，与会监事认为公司编制和审核《2019年半年度报告全文及其摘要》 的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反应了公司2019年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的 《关于2019年半年度报告全文》和《关于2019年半年度报告摘要》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。 二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》 经审核，监事会认为2019年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范 性文件的规定和要求存放并使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情 形。 具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。 三、审议通过《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》 经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值 准备，能够更加公允地反映公司的资产状况,同意对本次计提资产减值准备事项。 《关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》及独立董事发表的独立意 见具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相 关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。 四、审议通过《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实 际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东 和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。 五、审议通过《关于受让股权的议案》 同意公司拟以自有资金人民币2,000万元受让北京美络克思科技有限公司大 股东10%股权。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于受让股权的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。 六、备查文件 1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京北信源软件股份有限公司 监 事 会 2019年8月28日 中财网
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