金宇车城:第九届董事会第四十五次会议决议
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十 五次会议通知于2019年8月23日以邮件和短信方式发出，会议于2019年8月26日以通讯 表决方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，表决通过了如下议案： 一、以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于向银行等机构 申请授信额度的议案》。 本议案具体内容见与本公告同日披露的《关于向银行等机构申请授信额度的公 告》。 本议案尚需经公司临时股东大会审议通过。 二、以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于盛世天城违建 房计提政府处罚罚款和局部整改费用的议案》。 公司全资子公司南充金宇房地产开发有限公司所开发的“盛世天城”项目存在违 建。根据“《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条：未取得建设工程规划许可证 或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规 划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正， 处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；《中华人民共和国行政强制法》 第四十五条：加处罚款或者滞纳金的数额不得超出金钱给付义务的数额；根据行业处 理违建的先例，违建合法化一般需要组织政府部门联席论证会议，并对违建进行局部 整改”的规定，“盛世天城”项目违建部分存在被政府处罚及被要求整改的风险，公 司拟计提政府处罚罚款和局部整改费用。 截至2019年06月止，违建部分原值6288.21万元，累计提折旧金额408.04万 元，净值5880.16万元。 从稳健原则出发，公司拟在2019年度半年度报告中计提政府处罚费用和局部整改 费用。考虑到违建时间较长，违建面积较大，综合考虑可能会有加处罚款或滞纳金， 故总计按10%计算；同时违建局部整改，一般需不影响外部市容市貌，局部拆除局部 加固，预计需350万元，故合计计提6288*10%+350=978.8万元。 公司计提预计负债978.8万元，将减少公司 2019 年半年度归属于母公司所有者 的净利润978.8万元。 特此公告。 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 董事会 2019年8月26日 中财网
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