智慧松德:补充审议关联交易
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-087 松德智慧装备股份有限公司 关于补充审议关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补充审议关联交易概述 1、2015-2018年期间，松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或 “智慧松德”）全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称“大宇精雕”） 与深圳市盛大林科技有限公司（以下简称“盛大林公司”）签署了《设备购销合 同》及《设备购销合同补充协议》，大宇精雕与盛大林公司实际往来金额累计为 2,947.40万元。 上述协议签署时，盛大林公司原参股股东、法定代表人、执行董事及总经理 雷波先生，为公司原董事、总经理雷万春先生的弟弟。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，盛大林公司为智慧松德的关联 法人，上述交易构成关联交易。 2、针对大宇精雕与盛大林关联交易事项，已经审议披露的关联交易金额合 计为2,706.01万元，实际发生的关联交易金额为2,947.40万元，故将差额 241.39万元进行补充审议披露。 二、审议程序 现就上述差额部分关联交易补充提交公司董事会进行审议，且已经公司第四 届董事会第二十九次会议审议通过，公司独立董事对上述补充的关联交易进行了 事前认可并发表了独立意见，无需提交公司股东大会审议。 三、关联方基本情况 1、公司名称：深圳市盛大林科技有限公司 2、企业性质：有限责任公司 3、公司住所：深圳市光明新区公明街道楼村社区鲤鱼河工业区红银路 46 号 C 栋一楼 4、法定代表人：温弘志 5、公司注册资本：人民币1,000万元 6、统一社会信用代码：914403003496777353 7、主要股东：陈曦持有盛大林公司40%的股权，李天堂持有盛大林公司35% 的股权，刘会新持有盛大林公司25%的股权。 8、公司经营范围：国内贸易,货物及技术进出口。通信设备、无线电器材 设备、电子五金件、精密机械设备及配件、手机及周边产品、模具、无人飞机配 件、汽车配件、摩托车配件、电子产品及配件的生产、研发与销售。 9、因盛大林公司已于2017年停业停产，公司无工作人员，亦无人编制财务 报表，故公司无法补充披露盛大林公司主要财务指标。 四、补充审议关联交易的主要内容 1、2015年，大宇精雕与盛大林公司签署了《设备购销合同》，盛大林公司 向大宇精雕购买设备T5钻攻机50台，合同含税金额为1,190.00万元。 2016年，大宇精雕与盛大林签署了《设备购销合同》, 盛大林向大宇精雕 购买设备T5钻攻机44台，合同含税金额为1,027.4万元。 2018年6月20日，大宇精雕与盛大林签署了《设备购销合同补充协议》， 大宇精雕向盛大林公司回购T5钻攻机73台，回购货款合计人民币730.00万元。 2015-2018年期间，盛大林与大宇精雕关联交易金额合计为2,947.40万元。 2、公司于2016年 4月21日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于追认大宇精雕2015年度部分关联交易的议案》及《关于大宇精雕2016 年度日常关联交易预计的议案》，审议披露了2015年发生关联交易金额为976.41 万元，2016年预计发生关联交易金额为999.60万元。 (具体内容详见公司于2016年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于追认大宇精雕2015年部 分关联交易及2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-020）） 公司于2019年4月24日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于补充确认2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》，补充确 认关联交易金额为730.00万元。 (具体内容详见公司于2019年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补充确认2018年度关联 交易及预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-078）） 3、综上所述，已经审议披露的关联交易金额合计为2,706.01万元，比实际 发生的关联交易金额2,947.40万元少计241.39万元，故将差额241.39万元进 行补充审议。 五、交易的定价政策及定价依据 大宇精雕与盛大林公司的关联交易遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原 则，大宇精雕向盛大林公司销售及回购T5钻攻机的交易单价制定，主要参考同 等型号的T5钻攻机设备在交易市场的交易价格。 六、交易的目的和对公司的影响 上述交易是正常生产经营的需要。有关交易按照合同规定的公允价格进行， 不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，大宇精雕对关联方也 不会形成依赖，也不会影响大宇精雕的独立性。。 七、独立董事的事前认可和独立意见 1、独立董事的事前认可意见 此次董事会会议的召集程序规范合法，通过对公司提供的议案等资料的审核， 我们认为，上述关联交易属于正常的商业行为，交易价格及过程遵循了公平、公 正、公开的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，我们同 意将《关于补充审议关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十九次会议审 议，审议过程中，关联董事需回避表决。 2、独立董事的独立意见 通过对公司上述关联交易进行认真核查，我们认为，上述补充的关联交易已 经提交公司第四届董事会第二十九会议审议通过，公司决策程序符合相关规定。 公司补充的关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况、 经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。 八、备查文件 1、第四届董事会第二十九次会议决议； 2、独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见。 特此公告。 松德智慧装备股份有限公司 董事会 2019年08月23日 中财网
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