中衡设计:调整限制性股票回购价格
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2019-050 中衡设计集团股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019年8月23日，中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，有关事 项具体如下： 一、 公司限制性股票激励计划实施情况 1、公司于2018年6月15日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<中衡设计集团股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》及其摘要、《关于<中衡设计集团股份有限公司2018年股票期权及 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。（具体内容详见 2018年6月19日相关公告） 2、公司于2018年11月16日召开的第三届董事会第十一次会议及2018年12 月5日召开的2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<中衡设计集团股 份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议 案》、《关于<中衡设计集团股份有限公司2018年股票期权及限制性股票激励计划实 施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案。（具体内容详见2018年11月19日、 2018年12月6日相关公告） 3、2018年12月5日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向激 励对象授予股票期权及限制性股票的议案》，确定公司本次限制性股票的授予日为 2018年12月5日，向59名激励对象518.8858万股限制性股票，授予价格为4.902 元/股。 4、公司于2018年12月28日办理完成授予限制性股票的登记手续，限制性股 票登记数量为518.7858万股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证 券变更登记证明》。 二、本次限制性股票回购价格调整事由 2019年6月21日，公司2018年年度股东大会审议通过《2018年度利润分配预 案》，以公司2018年度利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本，扣除回购的 股份2,381,000股，即以272,733,728股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3 元人民币（含税），共计派发现金红利81,820,118.40元。 鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕，根据2018年12月5日召开的公 司2018年第二次临时股东大会审议通过的《中衡设计集团股份有限公司2018年股 票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“2018年股票期权与限制 性股票激励计划”）中发生派发股票红利等事项的相关规定，公司对限制性股票回购 价格进行调整。 三、本次限制性股票回购价格调整方法 （一）回购价格调整方法 根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》第七章“激励计划的实施程 序”的规定： 若限制性股票授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细 或缩股、配股、派息或增发等事项，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进 行相应的调整。公司按照调整后的价格对激励对象获授的限制性股票及基于获授限 制性股票获得的公司股票进行回购。 1、派息 P= P0-V 其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。 （二）调整情况 综合上述所述调整后，本次限制性股票回购价格由4.902元/股调整为4.602元/ 股。 四、本次调整对公司的影响 本次对公司限制性股票回购价格进行调整系因2018年度利润分配所致，不会对 公司的财务状况和经营成果产生任何实质性影响。 五、独立董事意见 鉴于目前公司2018年度利润分配方案已实施完毕，根据《2018年股票期权与限 制性股票激励计划》，公司董事会对限制性股票的回购价格进行了调整，本次调整符 合《上市公司股权激励管理办法》以及《2018年股票期权与限制性股票激励计划》 中关于限制性股票回购价格的规定，我们同意董事会对限制性股票的回购价格进行 调整。 六、监事会审查意见 公司监事会对公司本次限制性股票回购价格的调整进行了核查，监事会认为： 本次对公司限制性股票回购价格进行调整，系因2018年度利润分配所致，该调整方 法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018年股票期权与限 制性股票激励计划》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对限 制性股票的回购价格进行调整。 七、律师法律意见书的结论意见 国浩律师（上海）事务所律师认为：本次调整限制性股票回购价格符合《公司 法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及《2018年股票期权与限制性股 票激励计划》的相关规定。 特此公告。 中衡设计集团股份有限公司董事会 2019年8月27日 中财网
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