天海防务:第四届董事会第三十二次会议决议
天海融合防务装备技术股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会第三 十二次会议于2019年8月23日10:00在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室以现场 加通讯方式召开，会议通知于2019年8月13日以邮件方式送达。本次会议应参加董事8人， 实际参加董事7人，独立董事肖永平先生缺席本次会议。会议由公司董事长刘楠先生主持，公 司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<公司2019年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 经会议审议，本次会计政策变更是根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、2019年5月9日印发的《企业 会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）进行的合理变更，符合国家相关 法律法规的规定。本次会计政策变更符合公司实际情况，遵循了真实性、相关性和可比性原则， 能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，该变更对公司财务状况、经营成果和现金 流量无重大影响，同意本次会计政策变更。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》 （公告编号：2019-099）。 三、审议通过了《关于公司拟向子（孙）公司提供总额不超过人民币3亿元担保的议案》 经会议审议，同意公司向子公司、孙公司银行融资提供总额不超过人民币3亿元的担保， 同时提请股东大会授权董事长在不超过3亿元人民币总担保额度的前提下，可根据子公司、孙 公司与各银行的协商情况适时调整上述公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其他相关法 律文件。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 本议案将提交公司2019年第三次临时股东大会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司拟向子（孙）公司 提供总额不超过人民币3亿元担保的公告》（公告编号：2019-100）。 四、审议通过了《关于召开天海防务2019年第三次临时股东大会的议案》 公司定于2019年9月9日14:30在上海市莘砖公路518号10号楼8楼培训厅召开2019 年第三次临时股东大会。股权登记日为2019年9月2日，现场登记时间为2019年9月6日上 午9:00—16:30。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站及《证券时报》、《上海证券报》 上的《召开2019年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2019-101）。 五、备查文件 1、第四届董事会第三十二次会议决议； 2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二〇一九年八月二十四日 中财网
 |