中际旭创:第三届监事会第二十六次会议决议
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2019-092 中际旭创股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第二十六次会议于2019 年8月16日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于2019年8月22日以现场与通讯表 决相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席戚志杰女 士主持，会议审议并以现场与通讯表决相结合的方式通过以下决议： 一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年半年度报告及其 摘要》。 《公司2019年半年度报告及其摘要》的具体内容详见中国证监会指定创业板上市 公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告披露 提示性公告》（公告编号：2019-086）同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》上。 二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上 的《中际旭创股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2019年 度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定进行的合理变更，执 行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公 司及中小股东利益的情况，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司 章程》的相关规定。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上 的《中际旭创股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-088）。 四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第一期限制性股票 激励计划预留限制性股票第一次解除限售条件成就的议案》。 根据公司《第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》、《第一期（2017 年-2021年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司预留限制性股 票第一次解除限售的条件已经成就，本次符合解除限售条件的股权激励对象共204名， 可解除限售的限制性股票数量为656,775股，占目前公司总股本比例为0.0920%。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上 的《中际旭创股份有限公司关于公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划 预留限制性股票第一次解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-089）。 五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本并修 订<公司章程>的议案》。 2019年5月15日，公司召开2018年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润 分配方案》，并于2019年6月4日实施完毕。本次权益分配实施完成后公司总股本由 原509,833,844股变更为713,767,381股，公司注册资本相应由原509,833,844元变更为 713,767,381元。鉴于上述情况，现对《公司章程》的相应条款修订如下： 第六条原为：“公司注册资本为人民币509,833,844元。” 现修订为：“公司注册资本为人民币713,767,381元。” 第十九条原为：“公司股份总数为509,833,844股，全部为普通股。” 现修订为：“公司股份总数为713,767,381股，全部为普通股。” 除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告 中际旭创股份有限公司监事会 2019年8月24日 中财网
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