世纪天鸿:第二届监事会第十次会议决议
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2019-050 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第十次会 议于2019年8月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019 年8月13日以专人送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际 出席会议监事3人，会议由监事会主席亓嘉国先生召集和主持。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会对《2019年半年度报告》及其摘要的编 制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中 国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映 了公司2019年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不 存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。 表决结果：同意3票、反对0 票、弃权0 票。 3、审议通过《关于会计政策变更的议案》 经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进 行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实 际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司 及股东利益的情形。 表决结果：同意3票、反对0 票、弃权0 票。 4、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次对部分募投项目延期是根据公司募投项目的实 际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变 更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项 履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资 金管理的相关规定，一致同意本次部分募投项目延期事项。 表决结果：同意3票、反对0 票、弃权0 票。 三、备查文件 第二届监事会第十次会议决议。 特此公告。 世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会 2019年8月24日 中财网
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