华润三九:2019年第五次董事会会议决议
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2019—028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司 2019年第五次董事会会议决议公告 华润三九医药股份有限公司董事会2019年第五次会议于2019年8月21日下午以通讯 方式召开。会议通知以书面方式于2019年8月11日发出。本次会议应到董事11人，实到 董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、关于会计政策变更的议案 详细内容请参见《华润三九关于公司会计政策变更的公告》（2019-030）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 二、关于公司2019年半年度报告及报告摘要的议案 公司2019年半年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址： http://www.cninfo.com.cn），报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司2019年半年度报 告摘要》（2019-032）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 三、关于公司2018年度业绩考核结果的议案 兼任高级管理人员的董事邱华伟先生、周辉女士回避了表决。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、 关于公司2019年业绩合同的议案 兼任高级管理人员的董事邱华伟先生、周辉女士回避了表决。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、 关于调整及设置公司部门的议案 根据业务发展需要，设立监察部，并将审计监察部更名为审计部，将配方颗粒事业部更 名为国药事业部。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司董事会 二○一九年八月二十一日 中财网
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