亚士创能:第三届监事会第十二次会议决议
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2019-036 亚士创能科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 十二次会议于2019年8月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 及资料已于 2019年8月9日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会 议由监事会主席徐宏先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事、副 总经理、董事会秘书王永军及财务总监李占强列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《2019年半年度报告及其摘要》 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能 科技（上海）股份有限公司2019年半年度报告》、《亚士创能科技（上海）股份 有限公司2019年半年度报告摘要》。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 （二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能 科技（上海）股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》（公告编号：2019-038）。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 （三）审议通过《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项 目的议案》 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能 科技（上海）股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项 目的公告》（公告编号：2019-039）。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 亚士创能科技（上海）股份有限公司监事会 2019年8月23日 中财网
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