金麒麟:董事会决议
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2019-063 山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于 2019年8月12日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2019 年8 月22日在公司三楼董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长 孙忠义先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，魏学 勤先生、朱波先生以通讯方式参加会议），公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司<2019年半年度报告>及其摘 要》 公司董事会同意公司 2019 年半年度报告的内容。 表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金 麒麟股份有限公司2019年半年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司2019年半 年度报告摘要》。 （二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2019年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》 公司董事会同意公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告内容。 表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山 东金麒麟股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》（公告编号：2019-065）。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发 表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。 （三）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司 净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求， 符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事 会同意公司此次会计政策变更事项。 表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山 东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-066）。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发 表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。 特此公告。 山东金麒麟股份有限公司董事会 2019年8月23日 中财网
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