宝鹰股份:第六届董事会第二十三次会议决议
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-072 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第二十三次会议通知于2019年8月9日以电话及邮件形式通知了全体董事，会 议于2019年8月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董 事7名，实际参加表决董事7名，本次会议由董事长古少波先生主持，公司监事 及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司 法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。 经与会董事审议，会议表决通过了以下议案： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年半年 度报告全文及其摘要》； 《2019年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-074） 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公 司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司增资的议案》。 公司拟使用自有资金32,000.00万元对全资子公司深圳市宝鹰建设集团股 份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）进行增资，增资完成后宝鹰建设注册资本 由68,000.00万元增加至100,000.00万元，仍为公司全资子公司。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海 证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于对全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司增资的公告》（公告编号： 2019-075）。 特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会 2019年8月20日 中财网
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