汇嘉时代:第四届监事会第十一次会议决议
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2019-066 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一 次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2019年8月10日以电子邮件方式 向全体监事发出，本次会议于2019年8月15日以通讯方式召开。本次会议应参 会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补充预计2019年度日常关联交易的议案》。 同意公司补充预计2019年度日常关联交易，金额共计3540万元。 《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于补充预计2019年度日常关联交易的 公告》（公告编号：2019-061）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案为关联交易事项，逐项表决，关联监事彭志军对第5、6项回避了表 决。表决情况如下： 1、潘锦兰联租、租赁经营。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、潘统有联租经营。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 3、潘统桥联租经营。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 4、潘统国联租经营。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 5、昌吉市汇投房地产开发有限公司消费公司储值卡。 表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。 6、新疆汇嘉投资（集团）有限公司消费公司储值卡。 表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需经公司股东大会审议通过。 （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2019-062）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 （三）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2019年半年度报告及 摘要》。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 监事会 二〇一九年八月十六日 中财网
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