凤凰光学:第七届监事会第二十三次会议决议
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2019-041 凤凰光学股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议 于2019年8月14日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于2019年8月4日 以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以书面表决方式审议并一致通 过了如下议案： 一、审议通过了《公司2019年半年度报告》及其摘要 同意《公司2019年半年度报告》及其摘要 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 同意《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 三、审议通过了《公司会计政策变更的议案》 监事会认为：本次会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及 结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所 的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司 《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 凤凰光学股份有限公司监事会 2019年8月16日 中财网
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