众信旅游:第四届董事会第二十一次会议决议
众信旅游集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的有关规定，公司第四届董事会第二十一次会议于2019年8月14 日以电话会议方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前3 日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应到会董事10人，实际到会董事10 人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 为了提高募集资金使用效率，节约财务费用，同意公司继续使用可转债闲置 募集资金人民币3.4亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通 过之日起不超过12个月。 表决结果： 10 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100% 。 独立董事对以上议案发表了表示同意的独立意见，详见与本公告同日刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。 以上议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众信旅游：关于继续使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 2、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》； 鉴于原内部审计负责人辞职，同意聘任苏雁斌先生担任公司内部审计部门负 责人，专职负责公司内部审计工作。 表决结果： 10 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100% 。 以上议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众信旅游：关于变更内部审计 部门负责人的公告》。 3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》； 财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务 报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财 务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则 和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期 间的财务报表。根据《修订通知》要求，公司对财务报表格式及部分科目列报进 行相应调整。 表决结果： 10 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100% 。 以上议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众信旅游：关于会计政策变更 的公告》。 三、备查文件 1、众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议； 2、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。 特此公告。 众信旅游集团股份有限公司董事会 2019年8月15日 中财网
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