金字火腿:第四届董事会第三十五次会议决议
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-076 金字火腿股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议 （以下简称“本次会议”）通知于2019年8月1日以传真、专人送达、邮件、 电话等方式发出，会议于2018年8月13日在公司会议室以现场加通讯表决的 方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董 事认真审议并通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《公司2019年半年度报告》刊登在2019年8月14日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上；《公司2019年半年度报告摘要》刊登在2019 年8月14日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 2.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见刊登在2019年8月14日《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变 更的公告》。 独立董事意见详见2019年8月14日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第三十五次会 议相关事项的独立意见》。 二、备查文件 1.公司第四届董事会第三十五次会议决议； 2.独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 金字火腿股份有限公司董事会 2019年8月14日 中财网
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