火炬电子:第四届监事会第十五次会议决议
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2019-050 福建火炬电子科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五 次会议于2019年8月8日在公司三楼会议室召开。应出席监事3人，实际出席监事3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定，本次会议由曾小力先生主持，审议通过如下决议： 1、审议《关于选举第四届监事会主席的议案》； 同意选举曾小力先生为公司第四届监事会主席，任期从本次监事会审议通过 之日起至第四届监事会届满日止。 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 2、审议《公司2019年半年度报告及其摘要》； 监事会认为：公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上 市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日， 未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 3、审议《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 监事会认为:公司编制的2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司募集资金管理制度 等相关规定。 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 4、审议《关于2015年非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》； 监事会认为：公司本次对2015年非公开发行股票募集资金投资项目进行延期 仅涉及投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，是公司根据项目实 际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，亦不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 5、审议《关于会计政策变更的议案》； 监事会认为：公司本次对会计政策进行变更，相关决策程序符合《公司法》、 《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情 形，同意本次会计政策变更。 审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司监事会 二○一九年八月十二日 中财网
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