富临运业:第五届董事会第九次会议决议
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2019-051 四川富临运业集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2019年7月30日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开。会议通知于2019年7月 26日以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名， 实际出席会议董事9名。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 (一）审议通过《关于增补选举董事会各专门委员会委员的议案》； 选举独立董事何俊辉、刘学生，非独立董事孔治国为审计委员会委员，刘学生为 审计委员会主任委员； 增补独立董事孔治国、葛永波为战略委员会委员； 增补独立董事刘学生、葛永波为薪酬与考核委员会委员，葛永波为薪酬与考核委 员会主任委员； 增补独立董事何俊辉、葛永波为提名委员会委员，何俊辉为提名委员会主任委员。 各专门委员会增补选举委员后的组成情况如下： 1、审计委员会：刘学生（主任委员）、何俊辉、孔治国 2、战略委员会：董和玉（主任委员）、蔡亮发、王晶、孔治国、葛永波 3、薪酬与考核委员会：葛永波（主任委员）、刘学生、曹洪； 4、提名委员会：何俊辉（主任委员）、葛永波、郑铁生。 上述董事会各专门委员会任期同第五届董事会。 表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。 (二）审议通过《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》。 为提高董事会各专门委员会的工作效率，拟对董事会各专门委员会议事规则的会 议通知时间进行修订，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工 作细则(2019年7月修订）》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则(2019年7月修订）》、 《董事会战略委员会工作细则(2019年7月修订）》、《董事会提名委员会工作细则(2019 年7月修订）》。 表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。 三、备查文件 1、第五届董事会第九次会议决议。 特此公告。 四川富临运业集团股份有限公司董事会 二0一九年七月三十日 中财网
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