财信发展:第十届董事会第十一次临时会议决议
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-080 财信地产发展集团股份有限公司 第十届董事会第十一次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办 公室于2019年7月23日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董 事会第十一次临时会议。2019年7月26日，公司第十届董事会第十 一次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实 有董事9人，参与通讯表决的董事9人。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于修订<公司章程>的公告》。 2、审议通过了《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资 助的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。 3、审议通过了《关于控股子公司星界置业为其股东提供财务资 助的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。 4、审议通过了《关于控股子公司石家庄融创财信为其股东提供 财务资助的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。 5、审议通过了《关于2019年度预计新增对子公司担保额度的议 案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于对子公司增加担保额度的公告》。 6、审议通过了《关于国兴建业公司与重庆财信房地产开发有限 公司签署<房地产项目开发管理服务合同>暨关联交易的议案》 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 关联方董事鲜先念先生、彭陵江先生、罗宇星先生、周永才先生、 薛茫茫先生、杨伟琳先生回避表决该项议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于国兴建业与重庆财信房地产开发有限公司签署<房地产项目 开发管理服务合同>暨关联交易的公告》。 7、审议通过了《召开公司2019年第五次临时股东大会的通知》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《召开2019年第五次临时股东大会的通知》。 特此公告。 财信地产发展集团股份有限公司董事会 2019年7月27日 中财网
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