华录百纳:第三届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2019-064 北京华录百纳影视股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月4日以电 话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第二十四 次会议的通知，并于2019年7月8日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开。会议由公司监事会主席何卫先生主持，应参加监事3人，实参加监事3人， 会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议经审议，通过了如下决议： 1、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》 致同会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，在业 内享有良好声誉，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对 公司财务状况进行审计。与会监事一致同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普 通合伙）作为2019年度的审计机构，聘期一年。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。 2、《关于调整闲置自有资金投资理财产品额度及投资范围的议案》 经审议，与会监事一致认为，公司本次调整闲置自有资金投资理财产品额度 及投资范围，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常业务 经营，符合公司及全体股东利益。监事会一致同意本次公司调整闲置自有资金投 资理财产品额度及投资范围事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。 北京华录百纳影视股份有限公司监事会 二〇一九年七月八日 中财网
 |