[董事会]深南电A:第八届董事会第五次临时会议决议公告
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2019-031 深圳南山热电股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日以书面 和邮件方式发出《第八届董事会第五次临时会议通知》，会议于2019年6月25日 （星期二）上午9:30时以通讯表决的方式召开。会议由李新威董事长召集并主持 表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。出席会议的人数及会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于代加工权益气采购的议案》，并批准以下事项： 1、同意公司、公司全资子公司深圳新电力实业有限公司以及公司下属控股企 业深南电（东莞）唯美电力有限公司分别与深圳能源燃气投资控股有限公司签署《天 然气销售与购买合同》； 2、同意公司、公司全资子公司深圳新电力实业有限公司以及公司下属控股企 业深南电（东莞）唯美电力有限公司分别与深圳能源集团股份有限公司燃料分公司 签署《LNG购销管理服务协议》。 该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第八届董事会第五次临时会议决议； 2、独立董事关于关联交易的事前认可意见； 3、独立董事关于关联交易的独立意见。 特此公告 深圳南山热电股份有限公司 董 事 会 二〇一九年六月二十五日 中财网
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