[董事会]晨化股份:第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2019-065 扬州晨化新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晨化股份”）于 2019年6月24日召开2019年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员 后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会议于2019 年6月24日以口头方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员，本次会议于 2019年6月24日在江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号公司大会议室以现场会 议的方式召开。 本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议由于子洲先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司2019年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，公司第三 届董事会由9名董事组成。经全体董事审议，同意选举于子洲先生为公司第三 届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。 审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于2019年6月24日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会 各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。 （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等 相关规定，经全体董事审议，同意选举产生第三届董事会各专门委员会委员， 具体组成情况如下： 审计委员会由梁永进、朱晓涛、毕继辉3名董事组成，其中梁永进、朱晓 涛为独立董事，梁永进为主任委员。 提名委员会由朱晓涛、何权中、董晓红3名董事组成，其中朱晓涛、何权 中为独立董事，朱晓涛为主任委员。 薪酬与考核委员会由何权中、梁永进、成宏3名董事组成，其中何权中、 梁永进为独立董事，何权中为主任委员。 战略委员会由于子洲、董晓红、杨思学、徐峰、毕继辉5名董事组成，于 子洲为主任委员。 上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。 审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于2019年6月24日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会 各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。 （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 经全体董事审议，同意聘任于子洲先生为公司总经理，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于2019年6月24日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会 各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。 独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于2019年6月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第三届董事 会第一次会议相关事项的独立意见》。 （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 经全体董事审议，同意聘任杨思学先生、董晓红先生、成宏先生、史永兵 先生、郝巧灵先生、吴达明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于2019年6月24日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会 各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。 独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于2019年6月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第三届董事 会第一次会议相关事项的独立意见》。 （五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 经全体董事审议，同意聘任成宏先生为公司财务总监，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于2019年6月24日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会 各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。 独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于2019年6月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第三届董事 会第一次会议相关事项的独立意见》。 （六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经全体董事审议，同意聘任吴达明先生为公司董事会秘书，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于2019年6月24日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会 各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。 独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于2019年6月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第三届董事 会第一次会议相关事项的独立意见》。 （七）审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》 经全体董事审议，同意聘任徐红林先生为公司审计部部长，负责公司内部 审计工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。 审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于2019年6月24日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会 各专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部部长的公告》。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第一次会议决议； 2、公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2019年6月24日 中财网
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