[董事会]吉林敖东:第九届董事会第十六次会议决议公告

时间：2019年06月14日 17:00:26 中财网

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2019-036

债券代码：127006 债券简称：敖东转债



吉林敖东药业集团股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十六次会议通知以书面方式于2019年6月4日发出。


2、会议于2019年6月14日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。


3、公司董事6人，实际参加会议董事6人。


4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次
董事会会议。


5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


二、董事会会议审议情况

（一）会议审议议案表决情况

1、关于公司员工持股计划延期的议案。


表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。


李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生3名董事为本次员工持股计划参与人，
故对本项议案回避表决。


详见2019年6月15日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于公司员工持股计划延期的公告》（公告
编号：2019-037）。


（二）独立董事意见


详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关
于公司员工持股计划延期的独立意见》。


三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。


特此公告。












吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2019年6月15日