[董事会]京山轻机:九届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019-57 湖北京山轻工机械股份有限公司 九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北京山轻工机械股份有限公司九届董事会第二十四次会议通知于2019 年6月4日前由董事会秘书以亲自送达、内部OA和微信的方式发出。 2.本次董事会会议于2019年6月14日上午9时在湖北省京山市经济开发 区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议的方式召开。 3.本次董事会会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事9人。 4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席 了会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司武汉璟 丰科技有限公司提供担保的议案》； 公司董事会同意为控股子公司武汉璟丰科技有限公司向招商银行股份有限公 司武汉分行申请的银行综合授信额度500万元提供连带责任担保，担保期限为三 年。 具体内容详见2019年6月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 为控股子公司武汉璟丰科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-59）。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.独立董事独立意见； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告 湖北京山轻工机械股份有限公司 董 事 会 二○一九年六月十四日 中财网
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